NET ENTERTAINMENT: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL)

Aktieägarna i Net Entertainment NE AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den
21 maj 2007 kl 15.00 i Konferens Spårvägshallarna, Birger Jarlsgatan 57A,
Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
· dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 14 maj
2007,
· dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 18 maj 2007.
Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress
Net Entertainment NE AB, Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm. Anmälan kan
också göras per telefon 08-55 69 67 00, per telefax 08-55 69 67 07 eller via
e-post: info@netent.com. Vid anmälan skall uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker
deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om
deltagande i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i
stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 14 maj 2007. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen samt och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen
10. Beslut om fastställelse för resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
15. Val av styrelse och styrelsens ordförande
16. Inrättande av valberedning
17. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att återköpa och
överlåta egna aktier
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Utdelning (punkten 11)

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,25 kronor per aktie för verksamhetsåret
2006. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 24 maj 2007. Om
stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelning bli
utsänd av VPC AB tisdagen den 29 maj 2007.

Val av styrelse m.m. (punkterna 13-15)

Aktieägarna Straumur-Burdaras Investment Bank, familjerna Hamberg, Kling och
Lindwall samt tidigare ägarna av betsson.com, tillsammans representerande mer
än 70 procent av samtliga röster i bolaget, föreslår att styrelsen skall bestå
av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås
omval av Pontus Lindwall, John Wattin, Ann-Catrine Appelquist, Rolf Blom och
Einar Gunnar Gudmundsson. Till styrelsens ordförande föreslås Pontus Lindwall.

Vidare föreslås att arvode till styrelsen för styrelsearbete och kommittéarbete
skall utgå med sammanlagt 900 000 kronor, varav 300 000 kronor till
styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
Ersättning till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning (punkten 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning för beredning
av frågor inför styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse
och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt
förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2008 skall utföras av en
valberedning. Styrelsens ordförande skall vara ledamot av valberedningen samt
vara sammankallande av valberedningen. Valberedningen, som skall bestå av lägst
tre ledamöter representerande bolagets större aktieägare, kommer att bildas
under september 2007 efter samråd med de vid den tidpunkten större aktieägarna
i bolaget. Valberedningen utses för en mandattid fram till nästa årsstämma.
Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter
eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen skall
ersättare utses på motsvarande sätt. Valberedningen utser själv sin ordförande.
Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i bolagets delårsrapport
för det tredje kvartalet 2007.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra
personer i bolagets ledning (punkten 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare inom Net Entertainment-koncernen.
Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare inom koncernen. Styrelsen skall ha rätt att frångå av
bolagsstämman beslutade riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl
för det.

Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befattningshavarna
konkurrenskraftiga och marknadsmässiga ersättningar som i rimlig utsträckning
återspeglar den enskilde befattningshavarens prestationer.

Ersättningen kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån m.m.
Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till
befattningshavarens ansvar och prestation. Vid bestämmande av eventuell rörlig
ersättning skall denna relateras främst till resultatet för koncernen,
affärsområdet och personliga mätbara mål. För lönesättningen skall klart
definierade prestationsnivåer tillämpas, vilka avspeglar av styrelsen beslutade
mål för verksamheten.

Enligt styrelsens förslag till riktlinjer skall den årliga bonusen vara
maximerad till 75 procent av den fasta lönen. Med utgångspunkt i de fasta
lönenivåer som bolaget räknar med komma att gälla för 2007 beräknas Bolagets
kostnad för den årliga bonusen vid maximalt utfall att uppgå till sammanlagt
högst 3 843 000 kronor (exklusive sociala avgifter), varav bonus till den
verkställande direktören uppgår till 1 680 000 kronor. Beräkningen är gjord
utifrån de personer som för närvarande ingår i koncernens ledningsgrupp.
Kostnaderna kan förändras om fler personer skulle tillkomma till
ledningsgruppen eller om de fasta lönenivåerna skulle förändras.

De ledande befattningshavarna skall i övrigt erbjudas pensionsförmåner och
andra förmåner på marknadsmässiga villkor. Pensioner skall alltid vara
premiebaserade för att skapa förutsägbarhet och pensionsålder inträder
generellt vid 65 år.

Verkställande direktören har en uppsägningstid om 6 månader. Andra personer i
bolagets ledning har uppsägningstider på mellan 3-6 månader. Avgångsvederlag
inklusive uppsägningslön skall inte överstiga motsvarande 18 månadslöner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om att återköpa och överlåta egna aktier
(punkten 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att före
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva
sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NGM Equity och får
då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom
ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet skall
ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs
och högst 150 procent av gällande börskurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avyttring av
bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till
ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. Avyttring av aktier
skall även kunna ske för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning av
aktier skall ske på NGM Equity till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet.

Bemyndigandet syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet
med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter
att distribuera kapital till aktieägarna.

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
avyttring av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkten 19)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill
nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 4
000 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller eljest med villkor. Om bemyndigandet utnyttjas
till fullo motsvarar detta en utspädningseffekt om 10,1 procent av
aktiekapitalet och 4,4 procent av röstetalet.

Skälet till att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra finansiering på ett tidseffektivt sätt i
samband med företagsförvärv. Vid nyemission som sker utan företrädesrätt för
aktieägarna skall emissionskursen fastställas på marknadsmässiga villkor.

Övrigt
Styrelsens motiverade yttrande avseende den föreslagna vinstutdelningen och
bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier samt styrelsens förslag
till fullständiga riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning kommer att
hållas tillgängliga hos bolaget från och med måndagen den 7 maj 2007 och kommer
samtidigt att finnas på bolagets hemsida. Handlingarna kommer även att sändas
till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2007

Styrelsen